¿Qué es AHC Intelligence y para quién está diseñado? +
AHC Intelligence es una plataforma de inteligencia financiera con IA, diseñada para asesores de compliance, due diligence, riesgo y mercados en América Latina. Permite investigar contrapartes, analizar contratos, auditar carteras y autenticar documentos desde un entorno profesional centralizado.
¿Cómo funciona el análisis de due diligence KYC/AML? +
El sistema emplea búsqueda de medios adversos e inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) mediante IA. Rastrea menciones del sujeto en noticias, registros judiciales, resoluciones regulatorias, diarios oficiales y otras fuentes públicas disponibles en internet al momento del análisis.
¿El sistema consulta directamente listas OFAC o bases PEP oficiales? +
No. AHC Intelligence realiza screening de medios adversos y fuentes abiertas, no accede directamente a bases de sanciones oficiales (OFAC SDN, listas ONU) ni a registros PEP verificados de reguladores. Los resultados deben complementarse con la consulta a esas fuentes oficiales según el nivel de riesgo del caso.
¿Mis datos y los de mis clientes son confidenciales? +
Sí. AHC Intelligence no comparte los datos ingresados con terceros no autorizados. La información se utiliza exclusivamente para generar el análisis solicitado y es tratada conforme a la legislación uruguaya de protección de datos personales (Ley 18.331).
¿Puedo usar AHC Intelligence como único respaldo de un due diligence? +
No. Los análisis son herramientas de referencia para profesionales calificados y deben complementarse con la diligencia adicional que la normativa aplicable exija. AHC Intelligence no reemplaza el criterio profesional del asesor ni la consulta a bases de datos oficiales cuando el perfil de riesgo así lo requiere.
¿Cómo funciona el sistema de créditos? +
Cada análisis consume una cantidad de créditos según su complejidad. El plan Trial incluye 150 créditos gratis por 7 días, sin tarjeta requerida. Los planes pagos ofrecen paquetes de créditos mensuales. Los créditos no utilizados no se acumulan entre ciclos.
¿El análisis forense de documentos es real o simulado? +
Es un análisis técnico real. El sistema examina metadatos del archivo (creador, fechas, señales de edición), realiza Error Level Analysis (ELA) en imágenes y utiliza visión por IA para detectar alteraciones tipográficas, artefactos de compresión y señales de modificación digital en el documento adjuntado.
¿Necesito instalar algo o es 100% web? +
La plataforma es 100% web, accedés desde cualquier navegador. No requiere instalación. El procesamiento se realiza en la nube de forma segura. Solo necesitás una cuenta y créditos disponibles para comenzar a operar.
